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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　重要內容提示：
　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況，也無新提案提交表決。
　　一、會議召開和出席情況
　　金堆城鉬業(yè)股份有限公司（簡稱"金鉬股份"）2008年第一次臨時股東大會于2008年9月11日在陜西省西安市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)高新路46號志誠·麗柏酒店20樓多功能廳召開。出席本次股東大會的股東及委托代理人共11人，代表股份212977.665萬股，占公司總股本的79.21%。會議由公司董事長馬寶平先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和公司董事會秘書出席了會議，公司其他高級管理人員列席了會議，會議合法有效。
　　二、議案審議和表決情況
　　與會股東代表認真審議了提交會議的五項議案并進行了表決，形成會議決議如下：
　　(一)審議通過了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2008年度技改技措和設備更新投資計劃》。
　　同意除招股說明書披露的募集資金投資項目之外，公司2008年計劃安排技改技措項目投資7516.4萬元，設備更新投資4060.2萬元，投資總額為11576.6萬元，資金全部由公司自籌。
　　同意212977.665萬股,占出席會議具有表決權股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　(二)審議通過了《關于解散陜西華鉬新材料有限公司的議案》。
　　同意解散陜西華鉬新材料有限公司，將其資產、負債和業(yè)務整體并入金鉬股份，由金鉬股份下設的分支機構進行日常運營管理。
　　同意212977.665萬股,占出席會議具有表決權股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　(三)審議通過了《關于解散金堆城鉬業(yè)科技有限責任公司的議案》。
　　同意解散金堆城鉬業(yè)科技有限責任公司，將其資產、負債和業(yè)務整體并入金鉬股份，由金鉬股份下設的分支機構進行日常運營管理。
　　同意212977.665萬股,占出席會議具有表決權股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　(四)審議通過了《關于金堆城鉬業(yè)股份有限公司新增20萬噸/年硫酸產能項目立項的議案》。
　　同意對新增20萬噸/年硫酸產能項目進行立項，項目計劃投資額為2.45億元，資金全部由公司自籌。
　　本項目是在公司生產的硫精礦充足，供電、給排水及建設場地等配套所需區(qū)域規(guī)劃均能夠滿足的建設條件下（不再征地），在現硫酸園區(qū)內原有20 萬噸/年硫酸生產線的基礎上，新增20 萬噸/年制酸裝置和6000 KW 的余熱發(fā)電裝置，年發(fā)電量4400 萬kwh，并配套建設部分公用設施。項目靜態(tài)投資回收期2.5 年（硫酸單價按照1000元/噸計算、發(fā)電入網價按0.28 元/KW·h 計算），建設周期15 個月。
　　同意212977.665萬股,占出席會議具有表決權股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　(五)審議通過了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2008年度日常關聯交易計劃》。
　　根據關聯交易協議約定，同意對2008年度日常關聯交易價格和費用標準不做調整，并在主協議的框架下進一步細化和完善，簽定《渭南生產蒸汽供應協議》《計算機及輔助設備租賃協議》《西安辦事處房屋租賃協議》《裝、倒硫作業(yè)服務協議》《尾礦壩堆壩服務協議》《栗西尾礦庫庫后工程項目管理服務協議》和《栗西尾礦庫1-14道子壩治理工程等項目管理服務協議》等七個子協議。金堆城鉬業(yè)股份有限公司2008年度日常關聯交易總額預計為21167.97萬元。
　　該議案為關聯交易事項，關聯股東金堆城鉬業(yè)集團有限公司回避表決。
　　同意8648.065萬股,占出席會議具有表決權的非關聯股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
　　三、律師見證意見
　　本次股東大會經北京觀韜律師事務所西安分所鄒凡坤律師現場見證并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司現行《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
　　四、備查文件
　?。ㄒ唬┙鸲殉倾f業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；
　?。ǘ┍本┯^韜律師事務所西安分所關于金堆城鉬業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。
　　特此公告。
　　金堆城鉬業(yè)股份有限公司董事會
　　二〇〇八年九月十一日